Q11175 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
A Circular BCB nº 3.978/2020 adota um roteiro único e uniforme de procedimentos de prevenção à lavagem, aplicável de modo idêntico a todas as instituições financeiras, dispensando a avaliação interna de risco.

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