Q11177 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
Os procedimentos de conhecimento previstos na Circular BCB nº 3.978/2020 restringem-se aos clientes da instituição, não alcançando funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados.

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