Q11182 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
Uma operação de valor reduzido pode ser comunicada ao COAF como suspeita, desde que o conjunto de indícios apurados na análise da instituição aponte para possível lavagem de dinheiro.

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