Q11186 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
As comunicações de boa-fé realizadas ao COAF pela instituição financeira não acarretam responsabilidade civil ou administrativa para a instituição nem para seus empregados.

Compartilhe esta questão:

WhatsApp

Questões relacionadas

Faroeste (inéditas)

O crime de lavagem de dinheiro consiste em ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a mo...

Faroeste (inéditas)

Recursos obtidos com a exploração de jogo do bicho não podem ser objeto do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que a c...

Faroeste (inéditas)

O processo pelo crime de lavagem de dinheiro independe do processo e do julgamento da infração penal antecedente, bastan...

Faroeste (inéditas)

A pena cominada ao crime de lavagem de dinheiro é de detenção, de dois a oito anos, e multa.

Faroeste (inéditas)

Na descrição clássica do processo de lavagem de dinheiro, a etapa de colocação antecede a de ocultação, que por sua vez...

Usamos cookies para melhorar sua experiência no nosso site :) Ao continuar navegando, você concorda com o uso deles. Saiba mais.

Medalha

Nova Conquista!