Q11178 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
Os familiares e os estreitos colaboradores de pessoa exposta politicamente sujeitam-se, tal como ela, a procedimentos de diligência reforçada por parte da instituição financeira.

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