Q11171 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
Compete ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras instaurar inquérito, requisitar diligências investigativas e oferecer denúncia contra os suspeitos da prática de lavagem de dinheiro.

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