Q11194 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
Aportes em espécie realizados em conta de cliente cuja atividade consista na comercialização de aeronaves e embarcações constam da Carta Circular BCB nº 4.001/2020 como situação que pode configurar indício de lavagem de dinheiro.

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