Q11185 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
Ao comunicar operação suspeita ao COAF, a instituição financeira deve dar ciência ao cliente envolvido, a fim de que ele possa apresentar esclarecimentos sobre a origem dos recursos.

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