Q11172 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
Cabe ao COAF aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 9.613/1998 às pessoas obrigadas que atuem em setores para os quais não exista órgão regulador ou fiscalizador próprio.

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