Q11198 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
A comunicação de operação suspeita ao COAF dispensa a formalização de dossiê pela instituição financeira, bastando o registro da decisão no sistema de monitoramento.

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