Q11192 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
A relação de situações com indícios de lavagem divulgada pela Carta Circular BCB nº 4.001/2020 foi ampliada pela Instrução Normativa BCB nº 461/2024 para incluir operações relacionadas ao mercado de ouro.

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