Q11195 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
A resistência do cliente em fornecer informações cadastrais não figura entre os indícios listados na Carta Circular BCB nº 4.001/2020, por se tratar de questão de cadastro, e não de operação financeira.

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