Q11191 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
Uma situação não relacionada na Carta Circular BCB nº 4.001/2020 pode, ainda assim, ser comunicada ao COAF, caso a análise da instituição identifique indícios de lavagem de dinheiro.

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