Q11190 | Conhecimentos Bancários > Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)

2026 | Faroeste (inéditas) | TJ - SP | Escrevente Técnico Judiciário
A Carta Circular BCB nº 4.001/2020 tipifica as condutas que configuram crime de lavagem de dinheiro no âmbito das instituições financeiras, complementando o art. 1º da Lei nº 9.613/1998.

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